活動簡介
【渣打銀行】
渣打銀行是領先國際的銀行，專注於幫助亞洲、非洲和中東的個人和公司繁榮發展。
對渣打銀行來說，良好的表現不只關乎獲利，也關於員工如何體現公司的重要價值- 做正確的事情，一起變得更好，永不妥協，以及渣打的品牌承諾「一心做好，始終如一」。
渣打銀行致力於促進工作場的平等並創造包容、靈活的企業文化，使每個人都能充分發揮潛力並為組織做出積極的貢獻，為客戶提供更好的支持。
【工作職責】
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協助銀行在客戶引導、定期調查、突襲調查時進行客戶盡職調查以達到防制洗錢的目的。
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與客戶關係經理/CDD執行團隊(CET)合作以了解客戶、正確評估客戶的洗錢風險、從公開資料蒐集文件、與客戶關係經理/CET/其他部門(如有需要)聯絡並產生高品質、即時的CDD。
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能夠勝任且熟悉CDD的政策及指示，並按照指示、公司政策、法規完成所有的CDD。
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協助完成CDD相關案件，以保護銀行免受潛在的財務、聲譽損害風險。
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審查工作流程、工作系統及公司基本政策，確保其維持高效、適用，並向上級進行回報。
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協助財務管理、洗錢防制團隊的任務，並確保每個案例的最終結果均符合最低要求。
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實施現有銀行客戶的CRS分類及補救。
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團隊合作，為日常工作任務及臨時專案提供協助。
